A ->pénzmosás megakadályozása és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény. Előírásai szerint a pénzügyi szolgáltatóknak minden ügyfelüket azonosítani kell, és tranzakcióikról megfelelő nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben pénzmosás, vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja merülne fel, azt be kell jelenteni, s ez nem tekinthető a banktitok megsértésének.